Doi ani de zile, o schemă de înșelăciune special concepută a produs pagube importante mediului de afaceri și instituțiilor publice din România. Potrivit anchetatorilor, două femei din Brașov au pus la punct o serie de practici frauduloase prin care au strâns bani de la peste 160 de firme și organizații din toată țara, pretinzând că le oferă consultanță pentru accesarea de fonduri europene sau granturi norvegiene, însă fără să ofere servicii reale sau rezultate concrete.
Schema a început cu transformarea unei firme care inițial era înregistrată ca societate de curățenie într-o companie care pretindea că știe cum să ajute beneficiarii să obțină bani nerambursabili din programe europene sau internaționale. Prin această „firmă de consultanță”, femeile au contactat potențiali clienți, de la companii importante până la primării sau instituții publice, și le-au promis acces la scheme financiare europene precum Programul LIFE, Horizon Europe, Erasmus+ sau fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Pentru a convinge firmele că serviciile lor erau legitime, suspectele au falsificat corespondența, inclusiv adrese de e-mail care imitau comunicările oficiale ale instituțiilor europene. Cu ajutorul acestor documente false, ele le-au trimis clienților „scrisori de aprobare” pentru finanțări de proiecte care, în realitate, nu existau sau nu fuseseră nici măcar depuse corect. În baza acestor documente fabricate, numeroși oameni de afaceri au plătit sume considerabile drept onorarii de consultanță sau „garanții” pentru realizarea proiectelor.
Banii încasați din această schemă au ajuns în conturile firmei folosite de cele două femei, iar ulterior au fost retrași sau transferați pentru uz personal. Procurorii spun că o parte din sumele încasate sub formă de garanții au fost virate într-un cont deschis pe numele fiicei minore a uneia dintre suspecte, iar de acolo au fost folosiți pentru achiziția de bunuri, inclusiv apartamente.
Printre victime se numără atât companii foarte cunoscute — inclusiv furnizori din industria de transport și logistică — cât și firme din sectoare diverse precum energie, construcții, turism, dar și instituții publice și administrații locale. De exemplu, una dintre firmele păcălite a plătit aproape 60.000 de lei pentru consultanță, fiind convinsă că urma să obțină finanțare pentru un proiect mare destinat construirii unui centru logistic.
Procurorii au strâns probe suficiente pentru a trimite în judecată cele două femei, acuzate de înșelăciune în formă continuată și alte infracțiuni conexe, iar dosarul este în curs de soluționare. Prejudiciul total provocat prin această schemă frauduloasă este estimat la peste un milion de euro, iar autoritățile încearcă acum să recupereze o parte din banii obținuți ilegal.
Cazul scoate în evidență vulnerabilitatea unor firme și instituții atunci când vine vorba de accesarea de fonduri europene sau granturi externe și arată cât de importantă este verificarea riguroasă a celor care pretind că oferă consultanță în domeniul finanțărilor nerambursabile.
