Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat de inspectorii ANAF că ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 13 milioane de lei, după ce ar fi folosit ani la rând o schemă contabilă prin care evita plata taxelor și a impozitelor către stat. Potrivit autorităților, afacerea nu ar fi fost realizată doar prin intermediul firmei, ci și prin tranzacții făcute în nume personal de persoana care controla societatea.
Inspectorii antifraudă au descoperit neregulile în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar. Verificările au vizat o companie care construise și vânduse opt blocuri de apartamente în municipiul Iași. Potrivit ANAF, dezvoltatorul ar fi folosit în mod repetat documente și înregistrări contabile care nu reflectau situația reală, cu scopul de a amâna declararea veniturilor obținute din vânzarea locuințelor și, implicit, plata obligațiilor fiscale.
În realitate, spun inspectorii, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor, iar oamenii locuiau efectiv în ele. Mai mult, proprietarii achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități, semn că tranzacțiile erau practic finalizate, chiar dacă în documentele firmei situația apărea diferit. Autoritățile susțin că tocmai această diferență dintre realitate și actele contabile ar fi fost folosită pentru evitarea plății taxelor către stat.
Doar din activitatea firmei, prejudiciul estimat de ANAF se ridică la aproximativ 10,8 milioane de lei. Însă inspectorii au continuat verificările și asupra persoanei care deține și controlează compania. În urma controlului, autoritățile au descoperit că aceasta ar fi vândut în nume personal terenuri și apartamente fără să declare integral sumele încasate. Din aceste tranzacții ar mai fi rezultat un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2,28 milioane de lei.
Astfel, valoarea totală a prejudiciului calculat de autorități depășește 13 milioane de lei. Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au anunțat că vor lua toate măsurile prevăzute de lege, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă faptele constatate se confirmă în urma anchetei.
Cazul scoate din nou în evidență problemele existente în sectorul imobiliar, unde autoritățile fiscale spun că descoperă frecvent situații în care veniturile reale nu sunt declarate integral. ANAF anunță că va continua controalele în domeniile considerate cu risc ridicat de evaziune fiscală și susține că astfel de verificări sunt necesare pentru recuperarea banilor care ar trebui să ajungă la bugetul statului.
