Un dosar de criminalitate economico-financiară de amploare a dus la arestarea preventivă a omului de afaceri Cătălin Găgeatu și a mamei sale, în urma unei anchete care vizează fraude comise în relația cu CFR Craiova. Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat se ridică la peste 3 milioane de euro, iar schema investigată ar fi funcționat pe o perioadă îndelungată, prin intermediul mai multor firme controlate de membrii aceleiași familii.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cu sprijinul polițiștilor de la Transporturi Feroviare, și face parte din Operațiunea „Jupiter”, una dintre cele mai mari acțiuni derulate în ultimii ani pentru combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și fraudelor economice complexe. Această operațiune vizează destructurarea rețelelor care folosesc firme-fantomă, facturi fictive și transferuri financiare artificiale pentru a evita plata taxelor și pentru a prejudicia instituții publice sau companii de stat.
În cazul de la Craiova, anchetatorii susțin că firmele administrate de Cătălin Găgeatu și de mama sa ar fi fost implicate într-un mecanism prin care se simulau tranzacții comerciale, se acumulau datorii, iar ulterior se încerca evitarea plății acestora prin proceduri de insolvență sau alte artificii financiare. Printre acuzațiile formulate se numără evaziune fiscală, spălare de bani, stopaj la sursă, bancrută frauduloasă și folosirea cu rea-credință a bunurilor societăților comerciale.
După rețineri și audieri, magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cătălin Găgeatu și a mamei sale, considerați principalii beneficiari ai mecanismului investigat. O a treia persoană, contabila firmelor, a fost plasată sub control judiciar, fiind cercetată pentru rolul avut în gestionarea documentelor și a operațiunilor financiare.
În paralel, procurorii au instituit sechestre pe bunuri mobile și imobile, precum și pe conturi bancare, în încercarea de a recupera prejudiciul estimat. Recuperarea banilor este un obiectiv central al Operațiunii „Jupiter”, autoritățile insistând că nu este suficientă doar tragerea la răspundere penală, ci și readucerea în bugetul public a sumelor pierdute.
Cazul CFR Craiova este considerat unul reprezentativ pentru amploarea fraudelor economice investigate în prezent și pentru direcția fermă asumată de autorități, care tratează astfel de fapte nu ca simple nereguli contabile, ci ca infracțiuni grave cu impact direct asupra economiei și serviciilor publice. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii nu exclud extinderea cercetărilor și asupra altor persoane sau firme implicate.
