Un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani, început acum mai bine de un deceniu, a ajuns luni în fața instanței la Tribunalul Bihor, unde magistrații au dispus încetarea procesului penal împotriva mai multor afaceriști și a unei firme din Oradea. Chiar dacă acuzațiile de natură penală s-au prescris — ceea ce înseamnă că incriminările nu mai pot fi judecate din cauza trecerii timpului — judecătorii au decis că persoanele și societatea implicate trebuie totuși să răspundă civil pentru pierderile produse la bugetul de stat.
În practică, asta înseamnă că opt dintre afaceriști și firma Oil Record SRL au fost obligați să plătească 67,3 milioane de lei pentru accizele nedeclarate și TVA-ul nevirat către stat, bani care reprezintă prejudiciul stabilit de anchetatori, la care se adaugă alte aproximativ 360.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. Prin această decizie, instanța conservă efectele măsurilor luate de autorități în urmă cu ani de zile, precum sechestrul pus pe conturi și proprietăți ale celor implicați, chiar dacă nu mai poate pronunța pedepse cu închisoarea.
Cazul are la bază o schemă frauduloasă legată de motorina importată și vândută pe piața internă fără plata corectă a taxelor. Anchetatorii au arătat că, între 2010 și 2011, persoane dintr-o rețea coordonată de controversatul om de afaceri Attila Rácz — decedat recent în Ungaria, unde se afla pentru a evita alte consecințe penale — au importat motorină Euro 5 fără a plăti accizele și TVA-ul datorat. În documentele oficiale, motorina era etichetată ca „distilat de vid” sau „biodiesel”, produse pentru care statul percepe taxe foarte mici, de doar 15 euro pe tonă, spre deosebire de cele 347 de euro pe tonă pentru motorină clasică. Această diferență de taxe a fost exploatată în mod ilegal, creând un avantaj fiscal substanțial pentru rețea, dar pricinuit pierderi statului.
Anchetatorii au mai precizat că motorina importată nu era transformată efectiv în alte produse, iar rapoartele de producție folosite în acte erau întocmite în mod fals de personal intern al rafinăriei implicate, astfel încât produsul real părăsea facilitățile ca motorină obișnuită și era comercializat în mod aparent legal. De asemenea, combustibilul astfel obținut a fost trecut printr-un circuit fictiv de tranzacții între firme din România și din alte state, pentru a fi redenumit înapoi ca motorină și introdus pe piață, generând astfel profituri importante pentru organizatori și complici.
Investigația a început să iasă la lumină în 2015, când procurorii DIICOT au desfășurat zeci de percheziții și au reținut inițial mai multe persoane cheie din această rețea, trimise apoi în judecată pentru constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. De-a lungul procesului, au apărut numeroase termene și apeluri, însă, până în prezent, pentru majoritatea celor implicați faptele s-au considerat prescrise, motiv pentru care instanța a renunțat la latura penală, dar a menținut obligația civilă de recuperare a prejudiciului.
Ceea ce rămâne de urmărit în continuare este dacă decizia Tribunalului Bihor va rămâne definitivă sau va fi atacată cu apel de părțile interesate, întrucât hotărârea nu este încă irevocabilă și poate suferi modificări în căile de atac prevăzute de lege.
