Un caz de înșelăciune care amintește de metodele folosite frecvent în anii ’90 a avut loc recent, după ce un bărbat din Oradea a reușit să păcălească o victimă și să plece cu o sumă impresionantă de bani. Escrocul a pus în aplicare o schemă cunoscută sub numele de „rip deal”, o metodă veche de fraudă prin care banii reali sunt înlocuiți rapid cu pachete de hârtie sau bancnote false. În urma acestei escrocherii, un proprietar de pensiune a pierdut nu mai puțin de 128.000 de euro.
Totul a început când suspectul s-a prezentat sub o identitate falsă și a pretins că este agent imobiliar. El a intrat în contact cu un bărbat din județul Iași care își scosese pensiunea la vânzare și i-a spus că ar avea deja un cumpărător interesat de proprietate, dispus să plătească aproximativ două milioane de euro pentru imobil. Pentru a intermedia această tranzacție, presupusul agent a cerut un comision de 200.000 de euro, sumă care urma să fie plătită în numerar.
Victima a acceptat condițiile și a pregătit banii într-un geamantan, așa cum i s-a cerut. Escrocul a avut însă o solicitare aparent banală: banii trebuiau aduși în bancnote de 200 de euro. În momentul întâlnirii, bărbatul s-a oferit să numere teancurile de bani pentru a verifica suma. Profitând de faptul că proprietarul pensiunii a ieșit din cameră pentru câteva minute, acesta a pus în aplicare planul pregătit dinainte.
În acel scurt interval, escrocul a înlocuit mai multe teancuri de bancnote cu pachete de hârtie pregătite special pentru a imita banii. Pentru ca înșelăciunea să nu fie observată imediat, deasupra fiecărui pachet a așezat câteva bancnote reale, astfel încât teancurile să pară autentice la o verificare rapidă. Când victima s-a întors, bărbatul i-a spus că urmează să revină în scurt timp împreună cu presupusul cumpărător, apoi a plecat și nu s-a mai întors.
Abia a doua zi, când a realizat că „agentul imobiliar” nu mai răspunde la telefon și nu mai apare la întâlnire, proprietarul pensiunii a deschis geamantanul și a descoperit că o mare parte dintre teancurile de bani erau, de fapt, hârtii fără valoare. Paguba totală s-a ridicat la aproximativ 128.000 de euro.
Polițiștii au început imediat o anchetă și au reușit să identifice suspectul în aproximativ zece zile. Bărbatul a fost găsit într-un apartament din Oradea și ridicat de oamenii legii. În mașina acestuia, anchetatorii au descoperit pachete de hârtie pregătite pentru a imita bancnotele, mai multe telefoane mobile, carduri bancare și sume mici de bani. Totuși, cei peste 128.000 de euro dispăruți nu au fost recuperați până în prezent.
Instanța a decis arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru înșelăciune. Ancheta continuă pentru a se stabili exact cum a fost organizată escrocheria și dacă bărbatul a mai comis și alte fraude similare.
Metoda „rip deal” este cunoscută de mult timp în lumea infracțională și a fost folosită frecvent în trecut de escroci. Schema este relativ simplă: infractorii caută persoane care vând bunuri valoroase, precum imobile sau mașini, și le propun tranzacții rapide cu sume mari de bani în numerar. Profitând de neatenția victimelor, aceștia înlocuiesc banii reali cu bancnote false sau cu pachete de hârtie, după care dispar înainte ca înșelăciunea să fie descoperită.
Cazul readuce în atenție pericolele tranzacțiilor realizate cu sume mari de bani în numerar și arată cât de ușor pot fi puse în aplicare astfel de scheme atunci când escrocii reușesc să câștige încrederea victimelor. Autoritățile atrag atenția că astfel de fraude pot fi evitate dacă tranzacțiile sunt realizate prin metode sigure și prin intermediul unor instituții autorizate.
