O femeie de afaceri din România a pierdut o sumă de bani uriașă într-o înșelătorie sofisticată care a implicat promisiuni false de investiții și relații personale. Autoritățile române sunt acum în plină investigație, după ce s-a descoperit că banii pe care ea i-a transferat — peste 2,5 milioane de dolari — au fost ceruți de un bărbat care se prezenta drept un membru al unei familii regale din Dubai, inclusiv „prințul moștenitor”.
Cazul a ajuns în atenția procurorilor de la DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, care au deschis, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, un dosar penal în care investighează posibilitatea ca fapta să constituie constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta se desfășoară împreună cu polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate din Maramureș.
Totul a început în momentul în care afacerista a intrat în contact online cu un bărbat care pretindea că este prinț moștenitor din Dubai. Acesta a folosit o combinație de identități false, conturi bancare fictive și promisiuni care sunau extrem de convingător – inclusiv propuneri romantice și de viitoare căsătorie – pentru a-i câștiga încrederea.
Escrocul i-a spus că dorește să investească într-o fundație umanitară și că are nevoie de sprijin financiar pentru a demara proiecte mari. Convinsă de poveste, femeia a transferat bani în conturi bancare care păreau legitime, dar care, în realitate, erau controlate de fraudeur. Sumele trimise au avut la bază atât economiile personale ale afaceristei, cât și împrumuturi pe care aceasta le garantase cu propriile afaceri.
Abia după ce doi dintre presupusii asociați ai bărbatului fraudulos au fost nemulțumiți că nu și-au primit partea de bani, femeia a fost contactată și a aflat adevărul dureros: nu exista niciun „prinț moștenitor” și niciun proiect umanitar real, ci o schemă bine pusă la punct de escroci pentru a atrage și deposeda victime de sume importante. Acești complici i-au dezvăluit femeii că totul fusese o înșelătorie, ceea ce a determinat-o să sesizeze autoritățile.
Cercetările DIICOT continuă, dosarul fiind unul complex și cu implicații internaționale, având în vedere că escrocul principal folosea identități și resurse bancare din străinătate, în mod fals. Ancheta vizează acum identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea exactă a modului în care a funcționat această rețea frauduloasă.
Acest caz nu este singular la nivel mondial, similar fiind cazuri în care persoane au fost păcălite să trimită bani către presupuse celebrități sau oficiali falși, însă suma implicată și complexitatea schemei fac din această înșelătorie o situație extrem de serioasă pentru justiția română.
Pe măsură ce ancheta avansează, autoritățile ar putea face publice și alte detalii despre modul de operare al escrocilor și despre alte persoane care ar fi putut fi vizate, într-un efort de a preveni astfel de fraude la scară largă.
