Cazul a atras atenția opiniei publice din Marea Britanie atât prin amploarea prejudiciului, cât și prin metoda utilizată de suspecți. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile fiscale britanice, doi români, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost arestați în estul Londrei, în urma unei anchete complexe desfășurate de HM Revenue and Customs (HMRC), instituția responsabilă de colectarea taxelor și impozitelor în Regatul Unit.
Anchetatorii susțin că cei doi ar fi creat și promovat pe TikTok o schemă prin care promiteau utilizatorilor câștiguri rapide și aparent fără niciun risc. În videoclipurile și mesajele publicate pe platformă apăreau imagini care sugerau că diverse persoane ar fi primit rambursări fiscale consistente din partea statului britanic. Cei interesați erau îndemnați să contacteze autorii în privat pentru a afla cum pot obține și ei sume similare.
În realitate, spun autoritățile, persoanele care răspundeau acestor anunțuri erau convinse să furnizeze informații personale sensibile. Printre datele solicitate se aflau numărul de asigurare națională britanică, adresa de domiciliu, data nașterii și alte informații fiscale care permit accesul la dosarele contribuabililor. În unele situații, suspecții ar fi cerut inclusiv coduri fiscale unice utilizate în relația cu autoritățile fiscale britanice.
Odată intrați în posesia acestor date, cei doi ar fi depus cereri false de rambursare a taxelor în numele victimelor. Potrivit anchetei, sumele solicitate erau foarte mari, iar dacă operațiunea ar fi reușit integral, statul britanic ar fi putut pierde aproximativ 153 de milioane de lire sterline. Investigatorii au reușit însă să detecteze la timp activitatea suspectă și să blocheze plățile înainte ca banii să ajungă la gruparea investigată.
Arestările au avut loc pe 23 aprilie 2026, în cartierul Newham din estul Londrei. În urma perchezițiilor efectuate la mai multe adrese, autoritățile au reținut cei doi suspecți și au început procedurile judiciare. Deși au fost ulterior eliberați pe cauțiune, ancheta continuă, iar procurorii strâng în continuare probe pentru a stabili întreaga dimensiune a operațiunii.
Potrivit documentelor oficiale, românii sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave. Printre acestea se numără frauda prin reprezentare falsă, facilitarea comiterii de infracțiuni, accesul neautorizat la sisteme informatice și spălarea banilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse severe conform legislației britanice.
Autoritățile britanice au transmis și un avertisment public pentru utilizatorii rețelelor sociale. Reprezentanții HMRC au subliniat că instituția nu contactează niciodată contribuabilii prin TikTok, Facebook, Instagram sau alte platforme similare pentru a le oferi rambursări fiscale și nu solicită date personale ori bancare prin mesaje private. Orice ofertă care promite bani rapizi în schimbul unor informații personale trebuie privită cu maximă suspiciune.
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că astfel de metode de înșelăciune sunt tot mai frecvente. Rețelele sociale permit infractorilor să ajungă rapid la un număr mare de potențiale victime, iar promisiunea unor câștiguri ușoare îi determină pe mulți utilizatori să își divulge datele fără să verifice autenticitatea ofertelor. În multe cazuri, victimele descoperă prea târziu că informațiile lor au fost folosite pentru fraude financiare sau furt de identitate.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile britanice încearcă acum să afle câte persoane au fost implicate în schemă și dacă există și alți complici. Cazul este considerat unul dintre cele mai importante dosare de fraudă fiscală investigate în ultimii ani în Regatul Unit și reprezintă încă un semnal de alarmă privind pericolele ascunse în spatele promisiunilor de îmbogățire rapidă promovate pe internet.
