Anchetatorii din România au demarat o investigație complexă într-un caz de înșelăciune cu criptomonede în care este implicat un cadru militar activ, vizat de percheziții efectuate luni dimineață în mai multe locații din țară, inclusiv în județul Constanța. Operațiunea este coordonată de procurorii Secției parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiști specializați în investigarea criminalității economice, și a vizat atât domiciliul militarului, cât și sediile unor societăți comerciale considerate legate de activitatea infracțională.
Conform anchetei, în perioada 2021–2024, persoana vizată de anchetă, un militar aflat în activitate, ar fi folosit relațiile și cunoștințele sale pentru a atrage mai multe persoane să investească într-o platformă online de tranzacționare a criptomonedelor creată special în acest scop. Victimele au fost convinse să cumpere criptomonede, având impresia că fac o investiție legitimă și pot obține profit, însă anchetatorii susțin că sumele de bani virate nu au fost utilizate în scopul declarat.
În realitate, banii transferați de persoanele înșelate ar fi ajuns direct în conturile bancare controlate de militar și de alte persoane din anturajul său, fără a exista o operațiune reală de tranzacționare sau de generare de câștiguri din criptomonede. Metodele folosite, considerate de anchetatori drept „dolosive”, ar fi creat aparența unei scheme prospere și sigure, ceea ce a determinat victimele să vireze sume semnificative în contul platformei online.
Potrivit primelor estimări ale procurorilor, prejudiciul total cauzat prin această presupusă înșelăciune se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei, bani pe care victimele credeau că îi investesc în criptomonede. Anchetatorii caută acum probe suplimentare, inclusiv documente și mijloace financiare care pot fi puse sub sechestru, pentru a clarifica în totalitate modul în care s-ar fi desfășurat această activitate și pentru a stabili responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
Perchezițiile au avut loc în București, dar și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, unde forțele de ordine au descins la locații ce ar avea legătură cu ancheta. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal în care se cercetează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată și în care anchetatorii încearcă să identifice toate persoanele implicate și să recupereze prejudiciul produs.
Cazul a atras atenția publicului deoarece implică un membru al personalului militar aflat în activitate, ceea ce ridică semne de întrebare despre modul în care o astfel de persoană ar fi putut câștiga încrederea victimelor și despre rețeaua din jurul platformei online folosite pentru a atrage investițiile. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile promite că vor face publice concluziile pe măsură ce vor fi stabiliți toți vinovații și recuperate eventualele sume obținute ilegal.
